Постанова Правління НБУ від 03.10.2017 р. №99
Чинна з 05.10.2017 р.
Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Суттєво. Iз Положення про фінмоніторинг усунуто згадки про спрощену ідентифікацію, хоча сама ця процедура та коло її суб'єктів залишилися без змін.
! Органам держвлади, офісам ЄС, диппредставництвам, банкам
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України «Про Національний банк України», статті 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність», частини п'ятої статті 9 та статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пункту 5 розділу IV Закону України «Про споживче кредитування» Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року №417 (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі I:
підпункт 37 пункту 2 виключити;
у підпункті 4 пункту 3 слова «(спрощеної ідентифікації)» виключити;
в абзаці другому пункту 7 слово «затвердження» замінити словом «розгляду»;
2) у розділі V:
абзац перший пункту 58 викласти в такій редакції:
«58. Банк з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення, проводить ідентифікацію таких клієнтів:»;
в абзаці першому пункту 59 слово «спрощеної» виключити;
у підпункті 1 пункту 64 слова «цього розділу, — спрощену ідентифікацію» замінити словами та цифрами «розділу V цього Положення, — з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення;»;
в абзаці першому пункту 69 та першому реченні пункту 70 слова «(спрощеної ідентифікації)» виключити;
у пункті 71 слова «(спрощеною ідентифікацією)» виключити.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза I. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника голови Національного банку України Рожкову К. В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. голови Я. СМОЛІЙ