ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Від 16.01.2003 р. №435-IV (витяг)
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Від 2 грудня 2010 року№2755-VI. (витяг)
Із змінами і доповненнями станом на 11.03.2013 р.
Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства
Указ Президента України від 27.06.99 р.№ 734/99
Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
Затверджене постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 р. №270. (витяг)
Перелік офшорних зон
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. №143-р