(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо.

;

Зупинення валютної операції

Чи може банк відмовити ТОВ у переказі валюти за договором юрособі-нерезиденту, якщо і ТОВ, і юрособа-нерезидент мають одну і ту саму фізособу серед засновників? Що в такому разі слід робити ТОВ?

Розрахунки у сфері ЗЕД — підозрілі фіноперації

Свого часу НБУ в листі від 18.12.2015 р. №25-02002/101317 вимагав від банків забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників (далі — аналіз документів), які є підставою, зокрема, для:

купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №31 від 31.07.2017

«ДК» №31 від 31.07.2017


Перевір свого контрагента:

разом з OpenDataBot